«Чорне зерно» Одеси

Український парламент нещодавно розпочав розслідування з приводу кількох сотень ймовірно шахрайських угод зернотрейдерів, які, як стверджується, використовують схему ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

10 грудня тимчасова слідча комісія Верховної Ради допитала голову української митниці та виконувача обов'язків її Одеського підрозділу.

Kyiv Post опитав кількох учасників цієї зустрічі, а також операторів зернового ринку та виявив зв’язок з Росією, зокрема із сумно відомою «сірою зоною» на окупованому Росією Донбасі.

Схеми ухилення від сплати податків

«Схема до примітивності проста, давайте я вам її окреслю», – каже депутат і член слідчої комісії Ярослав Железняк, розблоковуючи планшет.

За словами Железняка, нещодавно комісія виявила численні факти ймовірного шахрайства та відмивання грошей на ринку зерна. Стало відомо, що до злочинних схем ухилення від сплати податків причетна певна кількість підставних компаній, які фальсифікують дані у своїй документації, таким чином приховуючи доходи від податкової служби та зникаючи з поля її зору.

«Вони міняли назви компаній, які продавали зерно, коли вантаж був уже у відкритому морі», – сказав Железняк Kyiv Post. «І дохід у твердій валюті не повертався в країну».

За його словами, митні декларації подали 3 тис. компаній, і серед них були сотні підозрілих.

Щонайменше половина підозрілих компаній, за словами законодавця, «відпливли разом із зерном».

Митники не відповіли належним чином на запит Бюро економічної безпеки (БЕБ) в рамках проведення перевірок підозрілих компаній.

«З усіх 510 підозрюваних лише 118 були допитані на митниці. Це відмивання грошей, спільниками якого є митники», – стверджує Железняк.

На початку січня під час раптового спільного рейду БЕБ та СБУ видали 30 ордерів на обшуки на Одеській митниці.

Обшуки пройшли в багатьох офісах митниці України, в тому числі на Одеській митниці, на митних постах трьох головних регіональних морських портів, а також в приватних помешканнях кількох митників.

«В основному це була операція БЕБ та її керівника Вадима Мельника. Хлопці з [СБУ] в основному виконували другорядну адміністративну роботу», – розповів Kyiv Post старший офіцер СБУ, не уповноважений спілкуватися з пресою.

Одним із допитаних депутатською комісією був керівник української митниці в Одесі Михайло Мирошніченко.

Митник з репутацією

«Я не думаю, що цей хлопець чогось боїться, – каже Железняк. «Це виглядало так: «Ну ми ж митники. Ми можемо робити все, що завгодно», – додав він.

«Це те, що мені сказали слідчі з БEБ: «Усі наші контакти на професійному рівні в митниці просто порадили нам йти до біса».

Одесита Мирошниченка вже допитували раніше. У листопаді 2020 року в його будинку провело обшук Державне бюро розслідувань (ДБР) за підозрою в контрабанді.

Тоді ж ДБР провело обшуки вдома у директора департаменту боротьби з контрабандою СБУ та колишнього радника голови ДФС.

Як повідомляло Суспільне, у 2016 році громадська організація «Антикорупційний форум Львівщини» направила до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заяву про те, що майновий стан Мірошніченка не відповідає задекларованим ним доходам.

Мірошніченко на той час був заступником начальника Львівської митниці.

Отримати від нього коментар з приводу цієї публікації не вдалося.

«Він у відпустці», – повідомив Kyiv Post офіцер Одеської митниці. «Він повернеться на роботу в понеділок».

Розслідування численних корупційних схем

Наприкінці листопада 2022 року група українських депутатів заявила про численні повідомлення про ймовірні злочинні схеми в Одеському порту, пов’язані із ринком зерна та його експортом. Серед іншого й повідомлення про українське майно, продане росіянам, і про корупційну схему з підкупом трейдерів задля отримання доступ до зернового коридору.

Однак пресконференцію з цього приводу скасували, публічних заяв не було зроблено.

Один з організаторів пресконференції Костянтин Бондарєв повідомив Kyiv Post, що жодних коментарів, які потенційно можуть завдати шкоди репутації зернової ініціативи, пресі не надаватиметься.

Приблизно в цей же час розпочало свою діяльність новостворене БЕБ.

Нещодавно виявлена схема ухилення від сплати податків є першим значним розслідуванням цього нещодавно створеного слідчого бюро.

«Це дуже політична справа. Голова БЕБ Мельник хоче показати західним партнерам, що він так само серйозно, як і НАБУ, підходить до боротьби з процвітаючою в Одесі корупцією», – каже Олена Балаба, одеська журналістка, яка особливо цікавиться місцевою корупцією.

У листопаді минулого року в Одеській області повідомлялось про справу щодо вимагання грошей нібито за участю співробітників СБУ, до якої причетна також Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів.

Російський слід

За словами кількох джерел Kyiv Post серед зернотрейдерів, у схемі, яку розслідує БЕБ, в основному задіяні невеликі зернотрейдери, які з’явилися на ринку після початку повномасштабного російського вторгнення.

«Я думаю, що великі міжнародні трейдери до цього не причетні. Йдеться про групу малих підприємств. Я не чув навіть про найменшу реакцію на цей скандал, що дуже дивно», – сказав Kyiv Post президент Української зернової асоціації Микола Горбачов. «Якщо це не наслідки політичного протистояння, то ми говоримо про абсолютно нову аферу».

За словами Горбачова, довоєнний ринок експорту зерна на 90 % контролювався великими міжнародними трейдерами.

Ситуація змінилася під час найбільшої української зернової кризи нашого століття, яка почалася після повномасштабного вторгнення Росії.

Тисячі дрібних фермерів почали міжнародну торгівлю своїм зерном за допомогою кількох сотень брокерів, які раптово з’явилися. Більшість з них були фіктивними суб’єктами господарювання, створеними нашвидкуруч.

За словами кількох дрібних трейдерів, місцеві фермери скористалися лазівкою в законодавстві, яка дозволила їм використовувати чорний валютний ринок, де обмінний курс був набагато вигіднішим, ніж курс для офіційних банківських операцій.

Железняк стверджує, що компанії, причетні до відмивання грошей, також незаконно використовували тисячі гектарів державних земель, на яких фермери без ліцензії вирощували зернові.

«У вас, наприклад, є земля сільськогосподарської академії чи якоїсь державної компанії. Наприклад, державне конярське підприємство, яке давно не займається розведенням коней. І тим не менш воно має десятки тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Ми називаємо це «чорним зерном», – розповідає Железняк Kyiv Post.

Ці справи стали частиною розслідування щодо відмивання грошей.

За даними іншого джерела в тимчасовій слідчій комісії, співвласником однієї з компаній, задіяних у незаконних схемах, є громадянин Росії, який проживає в окупованому Донецьку.

Профіль цієї компанії, деталі якого є у розпорядженні Kyiv Post, свідчить, що вона діє вже більше десяти років і має ліцензію на торгівлю паливом, рудою, металами та промисловими хімікатами.

Згідно даних сайту YouControl, що є у відкритому доступі, у досьє цього підприємства міститься попередження: «Контрагенти суб’єкта, який знаходиться на тимчасово окупованій території, не мають права здійснювати з ним будь-які операції… Це може призвести до фінансових збитків і дестабілізації бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів».

Транзакції з відмивання грошей на окупованих Росією територіях України були звичайним явищем у 2015-2016 роках, коли ці операції в ході численних сутичок намагалися взяти під свій контроль конкуруючі правоохоронні органи.

В 2015 році деякі з цих конфліктів закінчилися перестрілками або умисними вбивствами.

Але вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вірогідні афери, пов’язані із «сірою зоною» ЛДНР, знову з’явилися в полі зору українських слідчих.  

Kyiv Post надіслав запит до БЕБ. Втім на момент написання цієї статті жодних пояснень щодо офіційного розслідування представниками бюро надано не було.