Служба безпеки України виявила схему відмивання грошей, організаторами якої виявились власники IBOX bank. Свої "послуги" вони пропонували підпільним онлайн-казино.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
У Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офісі генпрокурора також написали про цю схему, але без зазначення назви банку. За даними відомств, за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники відмили майже 5 мільярдів гривень.
Власники банку відкрили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у цьому банку.
У СБУ уточнюють, що гравці підпільних онлайн-казино відправляли кошти на реквізити цих компаній для поповнення своїх облікових записів. З кожної транзакції організатори схеми отримували свій "відсоток", який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.
Підозру оголосили трьом високопоставленим співробітникам банку, зокрема співвласниці. Тепер їм загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується про запобіжний захід для зловмисників.
