Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про довічний фінансовий моніторинг PEP (політично значущих осіб).
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Ухвалений ВР відповідний законопроект №9269-д передбачає, що замість трьох років після посади топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус РЕР. За документ проголосували 276 нардепів.
Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону, в Україні політично значущими особами визначено фізичних осіб, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.
Ухвалені торік законодавчі зміни обмежили термін визнання політично значущих осіб трьома роками. Тобто, після спливу трирічного строку з дня припинення виконання визначних публічних функцій такі особи втрачали цей статус.
Відповідно суб’єкти первинного фінансового моніторингу стосовно цих осіб не зобов’язані здійснювати певні заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Однак такі норми не відповідають міжнародним зобов’язанням, яких взяла Україна на шляху інтеграції до Європейського союзу.
За словами Железняка, документ також посилює відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Він наголосив, що затверджена до другого читання редакція зараз відповідає стандартам AML/CFT.
"(Редакція) буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14 structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", - зауважив нардеп.
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у серпні заявила, що Україна до жовтня не виконає всі сім критеріїв Європейської комісії. Однак переговори про членство в Євросоюзі все одно почнуться.
