Одеська корупція: російський, китайський та український слід

Рейди на тлі ракетних обстрілів

Через кілька годин після потужного ракетного обстрілу 5 грудня, коли більша частина міста все ще була знеструмлена, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в кабінетах мерії Одеси, вилучивши сотні юридичних та фінансових документів.

Як вже повідомляв Kyiv Post, ці дії НАБУ проводило в рамках розслідування щодо підозрюваних у справі про масштабне шахрайство та корупцію, пов'язану з діяльністю одеської мерії. Результатом цього несподіваного рейду стали арешти двох із трьох найвідоміших фігур, які діють у тіні під прикриттям мера міста.

Борис Кауфман і Олександр Грановський добре відомі своїми сумнівними фінансовими оборутками в Україні та Ізраїлі, а також своїм величезним політичним впливом у київських коридорах влади.

За різних урядів ці двоє чоловіків мали виключний доступ до влади, впливу та, як вважається, до каналів контрабанди.

«Хороші хлопці, погані хлопці – всі в Одесі шоковані», – каже Марк Гордієнко, одеський активіст, відомий постійними зіткненнями з місцевим злочинним світом.

«Кауфман і Грановський вважались абсолютно недоторканними. Ви могли зрозуміти з виразу їхніх облич, що вони були в цьому впевнені, навіть коли їх арештовували».

За словами журналіста-розслідувача та засновника видання «Наші гроші» Юрія Ніколова, Кауфман і Грановський нібито були уповноважені Офісом президента узгоджувати всі важливі рішення щодо Одеси.

Ніколов сказав Kyiv Post: «Незалежно від того, чи хочете ви приватизувати будинок, чи отримати землю в Одесі, є формальна вертикаль, на вершині якої стоїть мер Одеси Геннадій Труханов».

«А ще є так званий бек-офіс, який контролює Кауфман, і повз цей бек-офіс навіть муха не пролетить».

Але звинувачення у шахрайстві у особливо великих розмірах та незаконних оборутках із земельними ресурсами у другому за обсягом бюджету місті України – лише верхівка айсберга.

«Йдеться, фактично, про створення структури, паралельній мерії. Їхні зв’язки з Офісом президента були таємницею, відомою всім», – додав Ніколов.

«Кауфман був чимось на кшталт таргана».

Зв'язок з Росією

Одним із найцінніших активів цієї одеської групи є компанія  «ТЕДІС» –монополіст з продажу тютюнових виробів в Україні.

Раніше вона була відома як «Мегаполіс» і була заснована російським олігархом Ігорем Кесаєвим, який станом на 2014 рік також контролював 70% російського ринку роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

За даними Антимонопольного комітету України (АМКУ), колись ця компанія контролювала 99% українського тютюнового ринку. Але й зараз його частка на ринку все ще є монопольною, адже становить близько 75 %.

Російська монополія, як і її українська філія, контролювалась Кесаєвим і його партнером, і вони обидва, ймовірно, пов’язані з Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ).

У Росії Кесаєв також придбав потужного виробника зброї – завод імені Дегтярьова, який виробляє автоматичну зброю під брендом Калашникова, а також авіаційні та протитанкові гармати та ракетні системи.

Українські тютюнові рітейлери процвітали навколо бізнеса Кесаєва за президентства проросійського клептократа Віктора Януковича. Кесаєв формально пішов з українського ринку через два роки після анексії Криму Росією в 2014 році, залишивши величезний бізнес своєму партнеру з Одеси – тому ж таки Борису Кауфману.

Але це ще не все.

Вихід з українського ринку російських збройових і тютюнових магнатів, за словами джерел Kyiv Post в українських правоохоронних органах і АМКУ, було лише формальним кроком.

«Вони (Кесаєв та його партнер у Росії) використовували криптошахрайство, а також матір усіх брудних угод – готівку – щоб продовжувати отримувати свою частку з тютюнового ринку», – каже колишній офіцер-правоохоронець, а нині пенсіонер з Одеси, який свого часу за завданням українських регулюючих органів досліджував бізнес Кауфмана.

Подарунки для президента

Єдиним автомобілем, якому дозволили припаркуватися під будівлею одеського аеропорту того дня, коли 2011 року тодішній президент Янукович вперше відвідав місто, щоб зустрітись з місцевою елітою, був величезний Bentley.

Двоє людей вилізли з авто з купою подарунків для президента: серед інших подарунків нібито були коробки з годинниками Rolex.

«Офіційно, згідно з протоколом, їх не пустили в будівлю аеропорту. Вони не були ані депутатами, ані урядовцями», – розповів Kyiv Post один із колишніх держслужбовців, який був свідком цієї сцени.

«Всі в бек-офісі були здивовані: Вітя [Віктор Янукович] досить суворо ставився до питань безпеки. Проте охорона все одно зустріла їх привітно. Адже вони принесли «дарунки поваги» лідеру», – додав ексдержслужбовець.

Ці двоє були Кауфман і Грановський.

Гордієнко додає: «Януковичу пообіцяли, що профінансують ремонт злітної смуги. Пізніше вони отримали мільярди гривень державних коштів [на це]».

У найближчі місяці ці двоє заволоділи аеропортом, принаймні на папері. За даними джерел, з якими поспілкувався Kyiv Post, справжнім власником летовища був Олександр Янукович – син тодішнього президента, відомий в Україні під прізвиськом «Стоматолог».

Одеський Нексус

Після того, як Кауфман і Грановський взяли під контроль аеропорт, у сфері, за яку тепер відповідали ці двоє, почала працювати фірма з назвою Duty Free Odesa.

Ця фірма, маючи ексклюзивні права на торгівлю там, займалася розповсюдженням контрафактних китайських сигарет румунського виробництва.

Якось у вантажівці в Одеському морському порту без жодних акцизних марок виявили «дешеві білі» – так називають китайські контрафактні тютюнові вироби. Збоку пачок маленькими літерами було написано: «Тільки для безмитного продажу».

Написи на пакуванні цього вантажу також були не українською мовою.

«Представники Duty Free Odesa заприсяглися, що фірма ніколи раніше не ввозила в країну китайські цигарки. Це була неправда», – показало спільне розслідування OCCRP і Kyiv Post  у 2021 році.

Згідно з даними румунського експортного регулятора, у квітні 2017 року Duty Free Odesa імпортувала в Україну 12,5 млн контрафактних китайських цигарок.

За два роки до цього компанія того ж власника імпортувала майже 15,5 млн.

Згідно з даними OCCRP*, співвласником фірми, яка займалась контрабандою цигарок, є Вадим Слюсарєв, колишній генерал-майор прикордонної служби України.

Свого часу Слюсарєв став нардепом від партії Володимира Зеленського «Слуга народу».

Розслідування «Української правди» показало, що Слюсарєв втік до Росії в лютому, за тиждень до російського вторгнення.

На цигарках, які контрабандою ввозили в Україну, стояло маркування Китайської національної тютюнової корпорації, відомої як China Tobacco або CNTC. Румунський завод є частиною китайської державної компанії, яка виробляє майже половину цигарок у світі.

«Якщо є китайський бізнес, ми можемо сміливо вважати, що він не приватний, а належить Комуністичній партії», – каже Артур Харитонов, український аналітик і блогер, який спеціалізується на Китаї.

Через зв’язки з Росією та Китаєм і без того процвітаючий одеський бізнес контрабанди тютюну став справжньою проблемою для європейської спільноти.

Згідно з довоєнним дослідженням KPMG*, бюджетні втрати країн Європейського Союзу через контрабанду тютюнових виробів становлять 12,5 млрд євро на рік.

Польща, Білорусь та Україна очолювали список нелегальних експортерів, поставляючи на ринки країн ЄС 13,2%, 10,1% та 6,9% імпорту відповідно.

Традиційно деякі офіцери прикордонної служби, міліції та СБУ були залучені до незаконного трафіку сигарет через досить прозорий західний кордон України – одного з головних джерел постачання контрафактної тютюнової продукції до ЄС. Це призвело до сутички на українсько-угорському кордоні ще в 2015 році, коли в перестрілку вступили представники різних груп контрабандистів і їхні спільники з правоохоронних органів.

Але того разу відбулось дещо інше.

Цигарки китайського тютюнового бренду «Regina», вироблені в Румунії, спрямували до Одеського порту або для продажу на українському ринку, або для подальшого реекспорту.

«Російські елементи досі залучені»

Кауфман і його люди були відомі своїми зв’язками з більшістю адміністрацій президента України з початку 2000-х.

«Я знаю, що російські злочинні угруповання все ще причетні до цього тютюнового бізнесу», – стверджує Гордієнко.

«Хоча люди Кесаєва формально і не присутні в раді компанії, вони контролюють там усі процеси», – розповів Kyiv Post один із правоохоронців на умовах анонімності.

Це Kyiv Post підтвердив екскерівник АМКУ, а також співробітник, що займався дослідженням одеських контрабандних схем.

Kyiv Post направив запит до НАБУ щодо ймовірної участі російського підприємця Кесаєва в бізнесі українського монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів «ТЕДІС».

Гізо Углава, нині виконуючий обов’язки голови НАБУ, відмовився від коментарів, доручивши це пресслужбі НАБУ. Остання на момент публікації жодних коментарів Kyiv Post не надала.

Одним словом, удар по корупції в Одесі, схоже, спровокував процес, який цілком може викликати ланцюгову реакцію. Питання в тому, чи це відкрило скриньку Пандори, чи просто банку з хробаками.

*Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project)

*KPMG – міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги.